บุกค้นคอนโดหรู-บริษัทอัญมณี ยึดทรัพย์แก๊งฟอกเงิน ได้รับทั้งเงินสด-เพชร 4สิบ หนึ่งล้าน

[ad_1]

น่าอัศจรรย์เอสไอ สนธิกำลัง ปปส. สตช. บุกค้นคอนโดหรูกลางกรุง-บริษัทอัญมณีจ.ตาก บอลสเต็ป ยึดทรัพย์เครือข่ายฟอกเงินยาเสพติด ได้รับทั้งเงินสด-เพชร ทอง ค่ากว่า 4สิบ หนึ่งล้าน

บอลสเต็ป

ตามคำสั่งอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีส่วนเพิ่มเติม เพื่อการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้บูรณาการทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิสิ่งที่มองเห็นได้เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 22 ก.ย.หกสิบสี่ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีส่วนเพิ่มเติม และพ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีส่วนเพิ่มเติม ในฐานะกำกับดูแล สั่งการให้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และรองโฆษกกรมสอบสวนคดีส่วนเพิ่มเติม ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพาลีปราบยา ทั้งสอง และหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 33/2564 ทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง

จนพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติคนสำคัญ แทงบอลออนไลน์ ซึ่งมีพฤติการณ์ฟอกเงินให้กับกลุ่มค้ายาเสพติดรายใหญ่ จึงสนธิกำลังกับ a สาม ที่ปรึกษา ได้รับแก่ กรมสอบสวนคดีส่วนเพิ่มเติม ทางที่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และตำรวจภูธรจังหวัดตาก เข้าค้นบริษัท ค้าอัญมณี ตำแหน่งในอ.แม่สอด จ.ตากตามอนุมัติศาลจังหวัดแม่สอด ที่ ค.179/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับแก่ ห้องชุดคอนโดหรู ขนาดพื้นที่ หนึ่งร้อยหกสิบห้า ตร.ม. บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ย่านสาทร กรุงเทพมหานคร ตามอนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ ค.151/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

โดยปรากฏผลการสืบสวนสอบสวนว่า กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ก็ยังมีนำเสนอธุรกรรมต้องสงสัย และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพัชุกับเส้นทางการเงิชุกับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด ซึ่งผลการตรวจสอบย้อนหลัง 9 ปี นับแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของผู้ต้องสงสัย บุคคลใกล้ชิดและบุคคลอื่นๆ ในห้วงเวลาเกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน รวมกว่า ทั้งสอง,ห้าร้อย ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท อีกทั้งปรากฏข้อมูลรายได้ตามแบบ ภงด. เก้าสิบ, เก้าสิบเอ็ด ของผู้ต้องสงสัยนี้ ก็ยังมีนำเสนอรายได้เพียงสามแสนบาทเศษต่อปี

ทั้งนี้จากการตรวจค้น พบทรัพย์สิน ดังนี้ ห้องชุด คอนโดย่านสาทร มูลค่า 26 ล้านบาท รถยนต์ เพียงของประมาณ ทั้งสอง คัน มูลค่า กอด ทั้งสอง,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาท) รถจักรยานยนต์ ทั้งสอง คัน มูลค่ารวม 1 แสนบาท เงิน สกุลบาท เพียงของประมาณ ทั้งสอง,408,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดพันบาท) เงิน สกุล US ดอลลาร์ เพียงของประมาณ 1,536 Usd (ห้าสิบเอ็ด,หนึ่งร้อยห้าสิบ บาท) เช็คเงินสด เพียงของประมาณ 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท)โฉนดที่โคลน เพียงของประมาณ ทั้งสอง ทำใหม่ มูลค่ารวม สิบ ล้านบาท เครื่องประดับ และหินสี อัญมณีรองรับ แหวนสีทองประดับอัญมณี เพียงของประมาณ 19 วง ต่างหูสีทอง เพียงของประมาณ 9 คู่

กำไรสีทอง เพียงของประมาณ 14 ชิ้นหนึ่ง สร้อยสีทอง เพียงของประมาณ 9 ทางหลวง เว็บพนันบอล จี้เพชร เพียงของประมาณ 5 ชิ้นหนึ่ง เครื่องประดับใส่ข้อมือ เพียงของประมาณ ทั้งสอง ทางหลวง สร้อยหินสีเขียว เพียงของประมาณ ทั้งสอง ทางหลวง มูลค่ารวม 220,000 บาท หินสีคล้ายเพชร และอัญมณี เพียงของประมาณ รวมจำนวน ร้อย กว่าชิ้น ประเมินมูลค่ารวม 600,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่พบประมาณ 4สิบสาม ล้านบาทพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ มาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 9 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา แปดสิบสาม นอกจากนี้ ยังพบเอกสารธุรกิจ และหลักฐานการเงินจำนวนมาก

[ad_2]

หนังออนไลน์